张家界旅游集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　公司于2016年3月21日召开的九届董事会四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》（详见2016年3月22日披露的九届董事会四次会议决议公告（编号2016-014），召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的。梦见家里着火

　　（2）网络投票时间：2016 年4月27日－28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年4月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月27日15:00－4月28日15:00。

　　（1）截止2016年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　上述议案已经公司九届董事会四次会议审议通过，详见公司2016年3月22日（编号2016-014）。

　　应回避表决的关联股东名称：张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司。

　　1、法人股东登记：法人股东的代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案 1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所以议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为关于公司2016年非公开发行股票方案的议案，则2.01元代表发行股票的种类和面值，2.02元代表发行方式，依此类推。

　　（3）在“委托数量”项下填报表决意，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，表决意见对应“委托数量”具体如下表：

　　（4）在股东对总议案表决时，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。 申请服务密码的，请登陆网 址的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年4月27日下午 15:00 至 2016年 4月28日下午 15:00 期间的任意时间。

　　兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：