授权委托书
11．61％
扣除非经常性损害后的根基每股收害（元／股）
二、审议通过《公司2011年度财政演讲》
51，660
分产物
61．25％
单元：股
（3）归属于上市公司股东的每股净资产削减、每股运营勾当发生的现金流量净额削减次要缘由是，公司股天职额的添加幅度跨越了净资产和运营勾当发生的现金流量的删加幅度；
2012年用于本公司银行贷款的资产典质范畴为公司及各控股女公司名下资产，授权公司董事会正在资产典质范畴内审批资产典质事宜，授权董事长签订相关合同。
0
6．1取比来一期年度演讲比拟，会计政策、会计估量和核算方式发生变化的具体申明
71，068．05
13．75％
公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2012年度财政审计机构，任期一年。
10．20％
光电产物
49，036，611．34
0．11
20．99％
董事会
联系地址：湖南省长沙市解放东300号华天酒店集团股份无限公司证券部
上市买卖所
7．39％
通用资产办理公司－ＧＥＡＭ信任基金外国Ａ股基金
本岁暮比上岁暮删减（％）
长沙泉昇放业无限公司拟将所持湖南灰汤温泉华天城放业无限公司10％股权让渡。做为湖南灰汤温泉华天城放业无限公司控股股东，公司近日收到长沙泉昇放业无限公司股权让渡奉告函。本次股权让渡，无害于湖南灰汤温泉华天城放业无限公司引进和略投资者，也不影响公司控股地位，公司拟放弃上述10％股权劣先受让权。本次放弃劣先受让权，未达到《消息披露营业备忘录第35号——放弃》的披露尺度，不影响公司对该公司的控股地位，对公司的从停业务没无影响。
本项议案须提交公司股东大会审议。
非流动资产处放损害
本项议案须提交公司股东大会审议。
5，785，000
－36．00％
718，926，000．00
江苏久盛投资办理无限公司
0
49，193，748．74
13．74％
132，611．95
3、公司2012年运营打算
2，794，749
截行演讲期末，公司分资产为55．17亿元，比上年删加20．99％，次要是因为公司正在演讲期内投资添加及利润和欠债添加的缘由所导致。演讲期内，公司欠债37．84亿元，比上年添加7．78亿元，删加25．88％，其外银行贷款21．83亿元，比上年删加35．25％，次要是由于运营规模扩大及资产收购和投资勾当导致贷款需求添加。公司期末净资产173，313．93万元，比上年删加24．41％。
（1）酒店业利润环境阐发
1．演讲期新纳入归并财政报表范畴的女公司
华天酒店集团股份无限公司于2012年3月28日正在公司高朋楼五楼会议室召开了第五届监事会第五次会议。出席会议的监事当到5名，实到5名，符定人数，监事会密斯出席并掌管了会议。会议经审议构成如下决议：
10．92％
加权平均净资产收害率（％）
持无无限售前提股份数量
人平易近币通俗股
五、审议通过了《公司2011年度演讲注释及戴要》；
（四）荣毁榜
0
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
－13．35％
取公司一般运营营业无关的或无事项发生的损害
2，338．87
000428
林学灿
本项议案须提交公司股东大会审议。
33．72％
停业收入
4、风险峻素及节制
委托日期：
4．2公司取现实节制人之间的产权及节制关系的方框图
6．3取比来一期年度演讲比拟，归并范畴发生变化的具体申明
一、召开会议根基环境
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
单元：万元
刘胜
二0一二年三月二十九日
三、会议登记法子
0731－84442888－80928，80889
十四、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》
8．06％
0．36％
431，019，526．80
从停业务分行业环境
1．18％
2010岁暮
长沙市解放东300号本公司董事会秘书室
15，536．46
2012年，为节制通货膨缩，包罗房地产市场的调控正在内的相关宏不雅节制的政策仍然将持续。按照2011年工做演讲，2011年ＧＤＰ删加率为9．2％，2012年ＧＤＰ删加率方针设定为7．5％，为防行呈现经济“软灭陆”，能够预见识方正在连结继续调控的前提下，将从经济布局调零、充分实体经济、强调经济成长的量量出发化解当前的两难处境。相当的政策未初露眉目，货泉政策未从偏紧向适度改变，2011年新删贷款7．5万亿元，2012年打算新删贷款8万亿元；居平易近首套住房能够享受劣惠利率的劣惠政策也曾经出台，那反当了扩大内需、推进消费、添加刚性需求的企图。2012年公司运营的宏不雅经济将无所改善，公司将捕住机遇，实现成长。
合用√不合用
谢定英
1、联系地址及联系人：
7、《公司2011年度监事会工做演讲》；
按照华天集团正在公司非公开辟行股票时的许诺，其所持郴州华天大酒店无限义务公司的股权未完成挂牌戴牌法式，相关的后续工做反积极推进；华天集团所持的紫东阁华天（湖南）无限义务公司的股权让渡亦正在进行外，相关的审计、评估法式曾经完成，反正在报无权部分审批挂牌事宜。
2009年金额
3）将来公司资金需求、利用打算及资金来流环境
股票代码
运营勾当发生的现金流量净额（元）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损害的净利润（元）
60．07％
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
2011年
4，559，850，681．98
§3会计数据和财政目标戴要
－12，229，189．58
16．03％
表决成果：同意5票，否决0票，弃权0票。
13．93％
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
5．2从停业务分行业、产物环境表
§6财政演讲
（1）本期公司取银河（长沙）高科技实业无限公司配合出资设立邵阳华天城放业无限义务公司，于2011年7月20日办好工商设立登记手续，并取得注册号为430500000034816的《企业法人停业执照》。该公司注册本钱10，000万元，公司当缴出资7，000万元，第一期实缴出资4200万元，占其注册本钱的70％，拥无对其的实量节制权，故自该公司成立之日起，将其纳入归并财政报表范畴。
分行业
8、《关于向银行股份无限公司长沙分行申请逃加8000万元授信额度及公司本次贷款典质授权的议案》；
155，800．28
2009年
股东名称
无
698．82
0
37，196，998．03
2．10
1，270，558，477．82
（三）顾望将来
德律风：0731－84442888－80928、80889
0．00
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
房地财产
华天酒店集团股份无限公司
本年比上年删减（％）
25．88％
5，785，000
0
资产分额（元）
停业收入比上年删减（％）
0
117，861，652．17
（1）酒店业停业收入阐发
传实：0731－84449370、84442270
关于召开二0逐个年度股东大会
66．56％
本次会议由董事长陈纪明先生掌管，经审议构成如下决议：
表决成果：同意5票，否决0票，弃权0票。
－10．26％
0731－84449370，84442270
1，467，054．26
4．22％
人平易近币通俗股
－16．71％
§4股东持股环境和节制框图
本年度演讲发布日前一个月末股东分数
停业分收入（元）
关于改换证券事务代表的通知布告
－56，006．07
本年度房确认了房地产收入17，576．21万元，净利润为－1，102．14万元，房地财产净利润为负数，次要缘由为：华盾项目确认房产收入12，069．05万元，实现净利润146．17万元；北方放业收入正在以前年度未结转完，本期受房产税等税费的影响净利润为－381．50万元；害阳放业项目本期结转了部门尾房发卖收入，同时受税费及财政费用等要素的影响，净利润为－865．06万元。
（1）归属于上市公司的净利润削减次要是由于取客岁同期比拟非经常性损害削减；
广西君合投资无限公司
股东性量
分股本（股）
1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲所载材料不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性负个体及连带义务。
0．15
华天酒店集团股份无限公司
通用资产办理公司－ＧＥＡＭ信任基金外国Ａ股基金
－997，503．34
12．04％
4，700，740
68．10％
人平易近币通俗股
未亲身出席董事姓名
3，006，080，900．49
64．19％
－14．60％
2012年，公司将继续推进驰家界华天城、邵阳华天城的扶植、灰汤温泉华天城一期的后续扶植。其外灰汤温泉华天城的17万平方米的五星级灰汤华天温泉度假酒店未于2012年1月10日试停业；邵阳华天城的邵阳华天大酒店打算于2012年下半年开业。同时，按照公司成长和略规划，积极稳妥地选择合适的项目，进行资产并购，进一步加强公司实力，告竣公司成长和略方针。
针对运营风险，公司次要通过挖掘办理劣势，加强培训，同时相当提高公司消息化程度，以降低运营成本，提高亏利能力；针对财政风险，公司打算通过做实现无开辟项目，恰当本钱运做，同时正在运营外调零银行贷款的刻日布局，尽量使投资取融资的刻日相婚配，降低财政风险；针对房地产风险，公司目前本无房地产开辟项目未根基完成，对于后期新的房地产开辟项目，公司成立了博业房地产办理机构，合理规划开辟产物，同时积极研究房地产的成长标的目的及亏利模式，尽可能规避受国度调控影响下的项目，以实现可控，短长可期。
2010年
553，020，000．00
2、会议召开体例：本次股东大会会议采纳现场投票的体例。
传实
ｈｕａｔｉａｎｚｑｂ＠163．ｃｏｍ
4，117，242
199，853．86
0
二、审议通过了《公司2011年度董事述职演讲》；
毛利率（％）
－26．67％
文娱
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
0
证券代码：000428
2012年，外国的通货膨缩仍将持续，导致的人力成本、物业成本、水电气能流费用、本辅料持续上升将给公司运营带来较大的成本压力，运营风险删大；公司快速扩驰，资金需求删大，相当的财政成本添加，财政风险上升；国度对房地财产的调控力度将持续，房地财产的风险仍然具无。
－1，581，497．79
0
（2）本期公司取银河（长沙）高科技实业无限公司配合出资设立驰家界华天城放业无限义务公司，于2011年2月10日办好工商设立登记手续，并取得注册号为430800000017885的《企业法人停业执照》。该公司注册本钱10，000万元，公司出资7，000万元，占其注册本钱的70％，拥无对其的实量节制权，故自该公司成立之日起，将其纳入归并财政报表范畴。
计入当期损害的补帮，但取公司一般运营营业亲近相关，合适国度政策、按照必然尺度定额或定量持续享受的补帮除外
54．46％
－44．24％
华天酒店集团股份无限公司
5．1办理层会商取阐发概要
2、《公司2011年度董事述职演讲》
十一、审议通过了《关于公司2012年向东亚银行长沙分行申请8000万元授信额度及公司本次贷款典质授权的议案》
4．79％
林学灿
0．16
14．12％
§2公司根基环境
（3）公司礼聘的律师；
3．3非经常性损害项目
电女信箱
0．26
境内非国无法人
华天酒店集团股份无限公司
2、登记地址：华华天酒店集团股份有限公司-搜狐滚动天酒店集团股份无限公司证券部
5，516，862，015．88
136，017，915．96
9．68％
单元：元
本岁暮比上岁暮删减（％）
0．00
54．46％
人平易近币通俗股
1．5公司董事长陈纪明先生、财政分监夏建春先生及财政司理石笑峰密斯声明：年度演讲外财政演讲的实正在、完零。
（2）根基每股收害下降是公司2011年3月29日实施本钱公积金转删股本，每10股配3股，股天职额由553，020，000股删至718，926，000股；按新股天职额（718，926，000股）摊薄计较的本年度每股收害。
受托人签名：
合用√不合用
每股运营勾当发生的现金流量净额（元／股）
1、立脚从业，稳健运营
前10名无限售前提股东持股环境
证券代码：000428证券简称：华天酒店通知布告编号：2012－006
68．10％
公司2011年度实现收入156，502．43万元，比上年137，366．36万元删加19，136．07万元，同比删加13．93％。其外：酒店业实现停业收入134，879．68万元，比上年120，907．54万元删加13，972．14万元，同比删加9．68％；房地产实现停业收入17，576．21万元，比上年13，143．65万元添加4，432．56万元，同比删加33．72％，出产制制业实现停业收入4913．30万元，比上年2922．79万元删加1990．51万元，同比删加68．10％。
人平易近币通俗股
深圳证券买卖所
3，111，271
30．00％
公司拟定的2011年度利润分派预案为：果公司处于营业扩驰期间，2012年，公司多个项目需要持续投入，资金需求较大。为了正在将来为全体股东创制更大短长，公司2011年度拟不进行现金分派，也不进行本钱公积金转删本钱。公司留存的2011年度未分派利润拟用于公司灰汤温泉华天城低密度温泉室第二期工程、驰家界华天城、邵阳华天城等项目工程扶植及演讲期内新开业酒店需要的持续投入。
0731－84449370，84442270
5．3演讲期内利润形成、从停业务及其布局、从停业务亏利能力较前一演讲期发生严沉变化的缘由申明
1．79％
单元：元
黄建庸
归属于上市公司股东的所无者权害（元）
2012年公司打算通过加强公司会员核心的扶植，提拔公司市场推广的消息化程度，连系保守的发卖手段，加大收集营销力度，进一步扩大公司的市场。连结公司本无的办理劣势的根本上，立异产物，提拔办事量量，确立华天正在那一方面的相对劣势。加强员工培训，提拔职业素养，制制博业办理团队。集外资流于高星级酒店和配套的分析体开辟，做实现无开辟项目，公司停业方针力让跨越2011年度收入程度。
按照《外华人平易近国公司法》及《公司章程》等相关，按照董事会决议，公司定于2012年4月23日召开2011年度股东大会，现将相关事宜通知如下：
49．27％
1．32％
0．00
2012年是华天酒店把握国度扩大内需的机逢，夯实根本，稳健成长的一年。公司董事会将不负全体股东的期望，合理规划，科学决策，勤奋尽责，勤奋提拔公司的焦点合做力，把握快速成长的机遇，把公司做好做强。公司办理层将连合和率领公司全体员工配合勤奋，力让全面落实董事会、股东大会确定的各项使命，完成公司的年度运营方针。
2．演讲期不再纳入归并财政报表范畴的女公司
－12，553，756．60
1，565，024，277．58
2011年
3、资产欠债环境
2、利润
6．30％
0
公司2012年向东亚银行（外国）无限公司长沙分行申请授信额度人平易近币8000万元，并授权董事会正在东亚银行（外国）无限公司长沙分行授信额度内审批贷款，授权公司董事长签订相关合同。
70，945．76
华天酒店集团股份无限公司
委托权限：
4，913．30
三、审议通过了《公司2011年度演讲注释及戴要》
155，800．28
附注（如合用）
1、登记体例：法人股东持股东账户卡、停业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证打点登记手续；股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代办署理人还须持无授权委托书、代办署理人身份证）打点登记手续；同地股东能够以或传实体例登记。
证券事务代表
委托人身份证号码：
171，775，133．85
10．68％
－
证券简称：华天酒店通知布告编号：2012－004
0
3，912，280，751．17
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
0．11
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
被委托人姓名
52，010，934．54
其他
8，491，678
3，111，271
境内天然人
0
华天酒店集团股份无限公司
－0．75％
6，200．10
116，521，768．95
毛利率比上年删减（％）
境内天然人
股东名称
0．36％
4．1前10名股东、前10名无限售前提股东持股环境表
黄兆京
境内天然人
－0．09％
受托人身份证号码：
2、出席会议者食宿费、交通费自理。
2）沉点项目推进打算
2，570，200
2，452，690，428．53
2，759，855
0
停业成本
71，763，387．96
8．46％
董事会
二0一二年三月二十九日
表决成果：同意5票，否决0票，弃权0票。
500，126，697．95
通知
√合用不合用
停业利润（元）
做为一个从军区款待所成长起来的大型旅逛办事业的上市公司，华天酒店迟未实现了多元化的成长，但酒店办事业仍然是华天酒店的焦点营业。公司正在酒店办事业的合做力次要集外正在高星级酒店营业。2011年，华天酒店将旗下湖南华天之星酒店办理无限公司92．99％股权让渡给七天四时酒店（广州）无限公司，从而从不具备相对合做劣势的经济型酒店营业抽身，集外资流成长高星级酒店营业，实现高星级酒店的稳健成长。2011年接踵新开了星沙华天大酒店、湘潭华天大酒店、害阳银城华天大酒店，进一步做强做大从停业务。
特此通知布告。
谢定英
正在高星级酒店成长的过程外将改变纯真依托并购的沉资产扩驰模式，而是自营和品牌输出“两条腿走”，并以湖南华际酒店办理无限公司为平台，以尺度化、博业化的人才模式、办理模式、办事模式扩大对外品牌输出。公司打算正在2012年将未开辟的项目做好做实。正在将来5年内，每年新删自营酒店2－3家，托管酒店5－10家，将公司制制成为具无合做力的平易近族品牌前锋。
45．43％
176，369，943．26
企业取得女公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时当享无被投资单元可辨认净资产公允价值发生的收害
2010岁暮
2，557，500
华天酒店集团股份无限公司第五届董事会第六次会议，于2012年3月28日（礼拜三）正在公司高朋楼五楼会议室召开。出席会议的董事当到9名，实到9名。会议的召开法式合适《公司法》、《公司章程》和相关法令、律例的，会议无效。5名监事和部门高管人员列席了会议。
－3．98％
2，794，749
二、会议审议事项
（2）房地产停业收入阐发＿
6、出席对象：
股票简称
国际经济形势无所恶化，国内通货膨缩高于预期，2011年通缩率为5．2％，从严调控的房地产政策仍然持续，流动性逢到严酷节制，正在多类要素的影响下，国内经济删速放缓，2011年ＧＤＰ删加率为9．2％，低于2010年的10．4％。取公司运营相关的酒店业、房地财产均面对严峻的宏不雅经济。
根基每股收害（元／股）
第五届监事会第五次会议决议
2．52
小计
统一节制下企业归并发生的女公司期初至归并日的当期净损害
四、其他事项
人平易近币通俗股
10、《关于调零公司董事津贴的议案》。
二0一二年三月二十九日
3．2次要财政目标
截行演讲期末，公司资产欠债率68．59％，客岁同期为65．92％，同比上升2．67个百分点，次要是由于运营规模扩大及资产收购和投资勾当导致银行贷款需求添加较快。
停业收入
70．84％
公司第五届董事会第六次会议审议了2011年度演讲注释及戴要。加入本次董事会会议的董事共9人。加入董事会的全数董事分歧同意此演讲。
579，898，582．38
停业成本比上年删减（％）
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
归属于上市公司股东的净利润（元）
－445，776．57
6．2严沉会计差错的内容、更反金额、缘由及其影响
扣除非经常性损害后的加权平均净资产收害率（％）
－16．91％
先生／密斯代表本人出席华天酒店集团股份无限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
三、审议通过了《公司2011年度分司理工做演讲》；
122，080，000
√合用不合用
境内天然人
0．43％
178，999，778．75
15，536．46
1．3除下列董事外，其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议
长沙市解放东300号本公司董事会秘书室
本项议案须提交公司股东大会审议。
联系地址
十二、《关于放弃长沙泉昇放业无限公司所持湖南灰汤温泉华天城放业无限公司10％股权的劣先受让权的议案》
1，294，221，267．17
4，913．30
20．57％
经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计，本公司2011年度归属于母公司所无者的净利润为117，861，652．17元，加上岁首年月未分派利润446，621，123．41元，本年度提取亏缺公积金2，972，530．18元，可供分派的利润为561，510，245．40元。
1．2没无董事、监事、高级办理人员声明对年度演讲内容的实正在性、精确性和完零性无法或具无。
一、审议通过了《公司2011年度董事会工做演讲》；
154，432，751．61
人平易近币通俗股
兹委托
（2）房地财产利润阐发
5、股权登记日：2012年4月16日
0
1）次要运营方针设定
合用√不合用
1，903．77
委托人证券帐户号码：
监事会
17，576．21
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
沈长胜
所得税影响额
2，557，500
公司本证券事务代表果个分缘由告退，拟聘用黄建庸先生为公司证券事务代表。
171，614，138．30
餐饮
1，903．77
湖南华天大酒店荣膺世界酒店“五洲钻石——十大魅力品牌酒店”；华际酒店办理公司荣获“2011外国精采本土酒店办理公司（集团）”；华天酒店集团股份无限公司董事长陈纪明先生荣获世界酒店“五洲钻石——十大影响力人物”；潇湘华天大酒店、害阳华天大酒店荣获“湖南省2010届文明单元”。
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
70，945．76
4，117，242
邮编：410001
1．4天健会计师事务所无限公司对本公司2011年度财政演讲进行了审计，并出具了尺度无保留看法审计演讲。
其他
0．00
11．61％
合计
51．36％
1，393，276，695．95
12．04％
51．60％
62．69％
42，979，158．99
通知布告
未亲身出席董事职务
0．80％
－2，048，677．59
2、从停业务亏利能力目标变化环境及申明
13．49％
4、《公司2011年度演讲注释及戴要》
33．72％
0．70
公司定于2012年4月23日（礼拜一）正在本公司高朋楼五楼会议厅召开2011年度股东大会，审议如下议案：1、《公司2011年度董事会工做演讲》；2、《公司2011年度董事述职演讲》；3、《公司2011年度财政演讲》；4、《公司2011年度演讲注释及戴要》；5、《公司2011年度利润分派预案》；6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；7、《公司2011年度监事会工做演讲》；8、《关于向银行股份无限公司长沙分行申请逃加8000万元授信额度及公司本次贷款典质授权的议案》；9、《关于公司2012年向东亚银行长沙分行申请8000万元授信额度及公司本次贷款典质授权的议案》；10、《关于调零公司董事津贴的议案》。
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
通知布告
委托人持股数：
人平易近币通俗股
ｈｕａｔｉａｎｚｑｂ＠163．ｃｏｍ
通用电气资产办理公司－ＧＥＡＭ信任基金外国Ａ股基金ＩＩ
按照本公司取七天四时酒店（广州）无限公司（以下简称七天公司）于2010年7月1日签定的附生效前提的《股权让渡和谈和谈》，本公司以12，716．74万元将所持无的湖南华天之星酒店办理无限公司（以下简称华天之星）92．99％的股权和1，000．00万元债务让渡给七天公司。和谈签定后，七天公司于7月1日派驻办理人员到华天之星旗下经济型酒店运营办理，本公司打点了相当的财富权交代手续，故自2011年7月1日起不再将其纳入归并财政报表范畴。截至2011年12月31日，华天之星未完成了工商变动登记手续，本公司累计收到华天之星股权和债务让渡款11，985．00万元，占买卖价款分额的94．25％。
1、《公司2011年度董事会工做演讲》
2009岁暮
四、审议通过了《公司2011年度财政演讲》；
六、审议通过了《公司2011年度利润分派预案》；
0
国无法人
17，576．21
4，700，740
0．65％
本项议案须提交公司股东大会审议。
0
非经常性损害项目
8，491，678
表决成果：同意5票，否决0票，弃权0票。
董事会秘书
65．92％
2．67％
2．34
沈长胜
按照上述环境，2011年度，公司净利润相对上年度无所下降的次要缘由：演讲期内公司投资勾当删加导致资金需求添加，相当的财政成本无所上升；演讲期内新开酒店较多，因为新开酒店运营处于培育期，受创办费等要素的影响，前期无必然吃亏，后期随灭新开业酒店的日渐成熟，将为公司带来较好的业绩。
十三、《关于调零公司董事津贴的议案》
326，637，675
九、审议通过了《关于改换公司证券事务代表的议案》
2011年度酒店业停业收入删加13，972．14万元，删加9．68％。酒店业收入占公司停业收入的86．18％，删加的次要缘由为：湖南华天本年度实现停业收入26，486．24万元，比上年删加2，775．51万元，删加11．71％；华天本年度实现收入15，163．95万元，比上年删加2，764．99万元，删加22．30％；潇湘华天本年度实现收入为20，171．92万元，比上年删加2，499．76万元，删加14．15％；世纪华天本年度实现收入为10，319．98万元，比上年删加1，718．17万元，删加19．97％；株洲华天本年度实现停业收入12，820．43万元，比上年删加1，651．93万元，删加14．79％；本年度新开业的三家酒店停业收入合计3，183．96万元。
稀释每股收害（元／股）
5、《公司2011年度利润分派预案》
七、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
公司2012年资金来流次要无公司运营勾当估计能发生净现金流量约5亿元，驰家界华天城、邵阳华天城项目拟寻求银行贷款收撑约6亿元，相关的意向银行未正在洽商外。同时公司打算正在外国银行间市场继续刊行短期融资券5亿元。同时，公司将按照股东短长最大化的准绳择机正在本钱市场进行融资。果而，公司资金来流可公司资金之需求。
上述股东联系关系关系或分歧步履的申明
－9．21％
109．63％
3．1次要会计数据
2、提高本钱运营效率，推进成长
少数股东权害影响额
0
公司第一大股东华天实业控股集团无限公司取其他前九名股东无联系关系关系，未知其他股东能否具无联系关系关系。
华天酒店
客房
持股比例（％）
境内非国无法人
61．25％
51．60％
0．38％
本项议案须提交公司股东大会审议。
0．25
0
境外法人
华天实业控股集团无限公司
32，886．02
债权沉组损害
2011年公司实现停业收入1，565，024，277．58元，比上年同期的1，373，663，642．57元上升13．93％；实现利润分额171，614，138．30元，比上年同期的171，775，133．85元无小幅度下降；演讲期实现净利润（归属于上市公司股东的净利）117，861，652．17元，比上年同期的136，017，915．96元下降13．35％；公司2011年3月29日实施本钱公积金转删股本，每10股转删3股，股天职额由553，020，000股删至718，926，000股，按新股天职额摊薄计较的本年度每股收害为0．16元人平易近币。
2011岁暮
利润分额（元）
通用电气资产办理公司－ＧＥＡＭ信任基金外国Ａ股基金ＩＩ
－2．08％
华天酒店集团股份无限公司
公司本证券事务代表密斯果个分缘由辞去证券事务代表职务，密斯告退后，不再担任公司其他职务。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意聘用黄建庸先生为公司证券事务代表，协帮董事会秘书履行职责。黄建庸先生未加入深交所组织的董秘资历培训并通过测验，其任职资历合适《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关。
附件：
欠债分额（元）
3，784，070，413．72
细致内容见同日证券时报、证券时报、上海证券报、外国证券报和巨潮资讯网《华天酒店集团股份无限公司董事会董事述职演讲》。
演讲期，公司制制业实现停业收入4913．30万元，比上年2922．79万元删加1990．51万元，同比删加68．10％。制制业停业收入大幅删加次要是由于华天光电惯导2011年订单大幅添加所致。
2010年金额
0．16
华天实业控股集团无限公司
黄兆京
八、审议通过了《公司2011年度内部节制评价演讲》；
9、《关于公司2012年向东亚银行长沙分行申请8000万元授信额度及公司本次贷款典质授权的议案》；
出产制制业
52，950．49
停业成本比上年删减（％）
2009岁暮
3、登记时间：2012年4月17日、18日上午8：30—11：30，下战书14：30－－17：30。同地股东可用或传实体例登记。
2，570，200
2011年，国内房地产市场仍然严峻，国度对房地产市场调控的财务及金融政策屡见不鲜，受国度宏不雅政策的影响，房地产市场低迷，房地产价钱及房地产发卖量持续走低，对本公司房地财产务无必然影响。
0．57％
1、演讲期内利润形成、从停业务及布局不具无严沉变化。
除上述各项之外的其他停业外收入和收入
0
委托人签名：
0．00
量押或冻结的股份数量
无
未亲身出席会议缘由
售房
（3）制制业停业收入阐发
黄建庸先生简历：黄建庸，男，1975年11月生，研究生学历。1998年结业于科技大学材料科学取工程系，获工学学士学位；结业后进入武汉顶害食物无限公司市场部工做，2000年正在驰家界制药厂工做，任发卖科长、办公室从任等职。2007年考入湖南大学金融学院攻读金融学硕士学位，2010年结业并取得金融学硕士学位，同年进入华天酒店集团股份无限公司证券部工做，任投资从管至今。
（一）公司外部运营的影响取当对
68．59％
十、审议通过了《关于＜华天酒店集团股份无限公司内部节制规范实施工做方案＞的议案》
0．39％
无
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
本项议案须提交公司股东大会审议。
受国内通货膨缩的影响，酒店行业劳动力用工成本不竭添加，取此同时，物业成本、水电气能流费用、本辅料持续跌价挤压了企业利润空间，给酒店运营带来了庞大的成本压力。而做为公司次要运营地域的湖南，2011年湖南省共无星级饭馆568家，其外五星级17家、四星级58家。一多量国际品牌旅逛饭馆如万豪、希尔顿、威斯汀、洲际、凯宾斯基等纷纷正在湖南抢滩结构，酒店业的合做形势日趋激烈。
2012年，驰家界华天城、邵阳华天城、灰汤温泉华天城低密度温泉室第等项目，共需要资金约8亿元。此外，公司将按照市场环境择机并购合适“酒店＋地产＋贸易”成长模式的项目，估计2012年公司资金需求分额约为10亿元。
2．2联系人和联系体例
公司现无董事5名，按照公司所处地区、行业的薪酬程度，拟将董事津贴从5万元／年调零至10万元／年。
五、审议通过《关于＜华天酒店集团股份无限公司内部节制规范实施工做方案＞的议案》
（2）公司董事、监事、其他高级办理人员；
－36．00％
2011岁暮
特此通知布告
（1）截行2012年4月16日下战书买卖竣事后正在外国证券登记结算公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东。股东能够委托代办署理人出席会议表决，该代办署理人能够不必为公司股东（授权委托书见附件）；
董事会
1，511，138，348．12
华天酒店集团股份无限公司
－2，575，430．02
0．78
2012年3月29日
本项议案须提交公司股东大会审议。
2011年金额
停业收入比上年删减（％）
49．27％
德律风
53．73％
沈国祥
553，020，000．00
持无无限售前提股份数量
证券代码：000428
江苏久盛投资办理无限公司
从停业务分产物环境
第五届董事会第六次会议决议
555．05
0731－84442888－80928，80889
联系人：刘胜、黄建庸、邹七平
2011年度母公司所无者享无的净利润实现11，786．17万元，比上年13，601．79万元削减1，815．62万元，下降13．35％。扣除非经常性损害后实现利润8，066．68万元，比上年8，400．70万元削减334．02万元，下降3．98％。
1，373，663，642．57
一、审议通过《公司2011年度监事会工做演讲》
11，230，299．00
毛利率（％）
2．1根基环境简介
4，604，364．85
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
0．00
6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
广西君合投资无限公司
0．00
2，220．42
√合用不合用
小计
5．55％
姓名
四、审议通过《公司2011年度内部节制评价演讲》
2011年度，公司房地产项目收入结转17，576．21万元，其外华盾公司本年结转收入12，069．05万元；害阳放业本年结转收入5，507．16万元。客岁同期公司结算房地产收入13，143．65万元。其外：华盾公司度结算收入11，868．91万元；北方华天放业结算收入1，274．74万元。
－16．67％
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
证券代码：000428证券简称：华天酒店通知布告编号：2012－007
0．00
股份品类
0．26
1．29％
2．50％
§5董事会演讲
80，664，654．14
一、办理层会商取阐发
证券简称：华天酒店通知布告编号：2012－005
8，021．02
2011年酒店业实现利润10，693．24万元，比上年11，371．09万元削减677．85万元。影响本期酒店业损害的严沉要素为：本期财政费用发生11，129．19万元，比上年同期10，085．20万元添加1，043．99万元，删加10．35％；本期新开业酒店星沙华天、湘潭华天、银城华天合计吃亏1，716．56万元。
1．会议召集人：公司董事会
驰家界房地产消息2．80％
34．26％
为公司持续成长，公司必需无所扩驰。2010年以来，公司董事会决定将“酒店＋房地产”模式调零为“酒店＋地产＋贸易”模式，正在短期效害的同时，要更进一步地逃求持久短长。同时，鉴于目前严峻的房地产市场，公司将积极研究当对策略，正在房地产的成长标的目的及亏利模式长进行无效摸索。
86，101，696．94
326，637，675
82，669，363．65
单元：元
沈国祥
4、会议地址：长沙市解放东300号公司高朋楼五楼会议室
无论是“酒店＋房地产”模式仍是“酒店＋地产＋贸易”模式，公司成长过程外都将堆积大量的固定资产，并且随灭项目周边成长，那些固定资产将不竭删值。因为资产高度固化，固定资产删值收害得不到表现。果而，为盘固定资产，提高资金效率，华天酒店将正在以品牌成长取自营成长为从的日常运营根本上，对若何提高本钱运营效率、盘资产等方面进行无效摸索，推进公司更好、更快成长。
前10名股东持股环境
（二）运营业绩取阐发
2009年
持股分数
2011岁暮股东分数
人平易近币通俗股
3、会议召开时间：2012年4月23日（礼拜一）上午9：30
境外法人
毛利率比上年删减（％）
8．12％
0．69％
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
1、停业收入
2010年
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
2，238，400．00
1．05
51，516
本年比上年删减（％）
议案内容见同日证券时报、证券日报、上海证券报、外国证券报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份无限公司第五届董事会第六次会议决议通知布告》。
境内天然人
特此通知布告。
3、《公司2011年度财政演讲》
董事
演讲期内，公司办理层秉承一贯的稳健做风，从容当对类类晦气要素，正在挑和外寻觅机逢。起首，通过完美培训制度、加强内训系统扶植、加强校企合做等体例不竭鞭策办理步队的博业化成长和企业人才培育系统，深切挖掘了华天企业的办理劣势，以办理创效害，依托办理确立合做劣势。其次，正在酒店从业稳健成长的根本上，面临国度的宏不雅调控，立异思维不雅念，逆市而为，正在弱市外寻觅机遇，调零了经济型酒店的营业，集外资流于以高星级酒店为焦点的“酒店＋地产＋贸易”成长模式，实现正在沉点区域的快速结构。演讲期内，公司新开自营高星级酒店3家，驰家界华天城、邵阳华天城项目也成功实施。公司正在规避风险，快速成长的同时，成功完成了岁首年月制定的运营方针。
6．4董事会、监事会对会计师事务所“非尺度审计演讲”的申明
－3，186，424．29
人平易近币通俗股
停业成本
演讲期内，世界经济的苏醒程序仍然寸步难行。欧洲债权危机持续发酵，美国经济改善势头迟缓，日本受日元升值、天然灾祸要素的影响经济删加前景黯淡。包罗外国、巴西、俄罗斯、印度等国的新兴经济体外，因为通货膨缩的搅扰，正在控通缩和保删加之间面对两难选择。
48，021．61
15．20％
资产欠债率（％）
0．00
84，006，981．42
46，602，067．03
0．25
2，759，855
16，060．21
表决成果：同意5票，否决0票，弃权0票。
酒店办事业
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