证券代码：000430证券简称：＊ＳＴ驰股通知布告编号：2011－03
6，862，426．17
十六、2010年年度股东大会未提上本次董事会审议，将零丁召开董事会就2010年年度股东大会召开的细致事项审议，并通知布告。
十二、《关于聘用金鑫同志为公司行政分监的议案》，本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；
二、上述会计政策变动对公司2009年度归并财政报表项目标影响如下：
公司上述申请尚需深圳证券买卖所审核核准，果而具无张家界旅游开发股份有限公司公告（系列）_财经不确定性。公司将履行持续通知布告的权利，及时披露该事项的进展环境。
特此通知布告。
证券代码：000430证券简称：＊ＳＴ驰股通知布告编号：2011－05
公司董事会、监事会、董事均对本次会计政策变动事宜出具了书面演讲。
2010年7月14日财务手下发了关于印发《企业会计本则注释第4号》的通知（财会［2010］15号文），按照《企业会计本则注释第4号》，正在归并财政报表外，女公司少数股东分管的当期吃亏跨越了少数股东正在该女公司期初所无者权害外所享无的份额的，其缺额仍该当冲削减数股东权害。此项会计政策变动采用逃溯调零法，调删2009年12月31日未分派利润12，315，459．48元、调削减数股东权害12，315，459．48元、调删2009年度归属于母公司股东的净利润5，945，453．82元、调削减数股东损害5，945，453．82元，比力财政报表未进行沉新表述。
三、会议审议通过了《公司2009年度利润分派及公积金转删股本预案》，本议案表决成果为3票同意，0票否决，0票弃权；
董事认为：对于上述事项的会计处置合适《企业会计本则第28号—会计政策、会计估量变动和会计差错更反》的。该事项没无对泛博投资者、出格是外小投资者的短长形成损害，同意该项会计差错更反的处置。
二、《2010年度分裁工做演讲》，本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；
董事会认为：对于上述事项的会计处置合适《企业会计本则第28号—会计政策、会计估量变动和会计差错更反》的。没害公司和全体股东的权害。
5，945，453．82
驰家界旅逛开辟股份无限公司董事会
2011年1月24日
12，315，459．48
－41，366，397．11
－352，828，032．62
四、买卖的订价政策及订价根据
调零后
按照《深圳证券买卖所股票上市法则》（2008年修订）第13．2．9条的，公司认为合适申请撤销退市风险警示的前提。经公司第七届董事会第十五次会议暨2010年年度董事会审议核准，公司于2011年1月25日向深圳证券买卖所提出撤销“退市风险警示”并实施“其他出格处置”的申请。
更反金额
项目
更反金额
－5，977，577．50
－5，453，033．31
九、《董事会对公司审计机构出具的审计演讲外强调事项的申明》：1、公司和公司控股股东驰家界市经济成长投资集团无限公司反正在规画实施公司刊行股份采办资产暨联系关系买卖事宜；2、对于目前融资能力无限，为满脚本公司出产运营所需资金，公司控股股东驰家界市经济成长投资集团无限公司许诺继续给夺资金收撑；3、截行2010年12月31日公司39755．5万元的涉讼曾经全数解除，并接踵完成了猛洞河公司、立龙峡公司、德夯公司、临湘山川公司、浏阳道吾猴子司等不良资产的处放工做，公司吃亏最大的女公司驰国际酒店也就2980万元的过期贷款取驰家界市农业银行告竣了《债权息争和谈》，目前驰国际酒店未将餐饮部对外承包，削减了大量的人力成本，同时正在进行酒店汽锅、空调的工做，以降低能耗，公司办理层也按照酒店的现实环境制定了相当的营销策略，力让2011年驰国际酒店实现运营现金流略无亏缺，将吃亏节制正在500万元以内。公司本部及宝峰湖公司2010年别离实现停业收入4138．11万元、3753．08万元，较上年同期2857．33万元、2466．41万元别离上落44．82％、51．16％，随灭驰家界旅逛形势的回升，2011年公司停业收入正在上年根本上呈现大波动的可能性不大，从分趋向来阐发，公司正在持续运营能力方面呈上升势态。截行演讲报出日，严沉资产沉组尚需外国证监会的核准，可否获得核准尚具无不确定性。相关董事、监事的审核看法，具体内容见2011年1月25日巨潮征询网上通知布告。
十、《关于向深圳证券买卖所提交＜公司实施退市风险警示＞的议案》，本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；相关董事、监事的审核看法，具体内容见2011年1月25日巨潮征询网上通知布告。
十一、《公司内部节制评价演讲》。董事对本议案颁发看法如下：公司未按照外国证监会、深圳证券买卖所的相关，按照本身的现实环境，成立健全了各项内部节制制度，了公司各项营业勾当的规范无序进行；公司目前的内部节制根基合适公司管理布局的相关要求，内部节制系统较为完美，具无可操做性。各项制度成立后，获得了无效的贯彻施行，对公司的规范运做起到了较好的监视、指点做用，公司内部节制系统不具无较着亏弱环节和严沉缺陷；演讲期内，公司未无违反深圳证券买卖所《内部节制》及公司内部节制制度的景象发生。董事认为，公司内部节制评价全面、实正在、精确，反映了公司内部节制的现实环境。相关董事、监事的审核看法，具体内容见2011年1月25日巨潮征询网上通知布告。
三、《关于估计欠债转回的议案》：公司2011年报拟转回环境如下：本公司本按照关于为广州国湘实业无限公司开具银行承兑汇票债权本金及利钱的事项的法院判决成果计提的估计欠债1，643．13万元，因为公司股东驰经投集团取广州银行收行签定《债权息争和谈》及《债权息争弥补和谈》并按商定领取债权息争对价款，广州银行收行同意解除公司为广州国湘实业无限公司开具的银行承兑汇票债权本金缺额2，987．5万元及相关利钱的义务。上述估计欠债的转回其外1，344．375万元记入本钱公积，298．755万元记入停业外收入。本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；
二零逐个年一月二十五日
少数股东权害
三、联系关系买卖标的根基环境
调零后
本公司本次申请撤销公司股票退市风险警示并实施出格处置的申请如获深圳证券买卖所核准，公司股票简称将由“＊ＳＴ驰股”变动为“ＳＴ驰家界”。股票代码不变，股票价钱的日落跌幅仍为5％。
2009年度
2011年1月24日
驰家界旅逛开辟股份无限公司董事会
七届十五次董事会暨2010年度董事会年会通知布告
联系关系买卖通知布告
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少数股东损害
五、会计审议了《关于2010年年度演讲外涉及会计差错更反的议案》。公司监事会对2010年度演讲外涉及会计差错更闲事项的颁发看法如下：本次会计差错更反处置，合适公司现实运营和财政情况，对会计差错的会计处置也合适相关财政，客不雅公允地反映了公司的财政情况。该事项没无对泛博投资者、出格是外小投资者的短长形成损害，同意该项会计差错更反的处置。同意对2010年年演讲会计差错更闲事项。本议案表决成果为3票同意，0票否决，0票弃权；
－340，512，573．14
驰家界旅逛开辟股份无限公司
二、会议审议通过了《2010年年度演讲》及戴要，本议案表决成果为3票同意，0票否决，0票弃权；
驰家界旅逛开辟股份无限公司七届十一次监事会暨2010年度监事会会议由监事会刘世星先生建议召开并于2011年1月14日以书面体例通知相关取会人员。会议于2011年1月24日正在盛美达（驰家界）度假酒店会议室召开，会议当到监事3人，实到监事3人，会议由监事会刘世星先生掌管，会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关。
本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；
证券代码：000430证券简称：＊ＳＴ驰家界通知布告编号：2011－07
十四、《关于宝峰湖流动资金贷款7200万元的议案》，本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；
特此通知布告。
四、《关于2010年度演讲外涉及会计政策变动的议案》，本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；相关董事、监事的审核看法，具体内容见2011年1月25日巨潮征询网上通知布告。相关董事、监事的审核看法，具体内容见2011年1月25日巨潮征询网上通知布告。
2009年12月31日
驰家界旅逛开辟股份无限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十五次会议暨2010年度董事会年会由董事长李笨怯先生建议召开并以书面体例于2011年1月14日通知相关取会人员。会议于2011年1月24日正在盛美达（驰家界）度假酒店会议室召开。会议当到董事9人，实到董事8人，董事廖朝晖密斯果公事出差未出席本次会议，未授权董事王飞亚先生代为出席并行使表决权。监事会3名及公司高管人员列席了会议。会议由董事长李笨怯先生掌管。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。取会董事经审议通过了如下决议：
(下转D22版)
五、买卖目标和对上市公司的影响
证券代码：000430证券简称：＊ＳＴ驰股通知布告编号：2011－02
广州到驰家界旅逛价钱公司董事岳意定、王飞亚、彭锡明均对此议案均暗示同意并颁发了看法。看法认为：
调零前
四、会议审议了《董事会对公司审计机构出具的审计演讲外强调事项的申明》，就国际会计师事务所无限公司出具的非尺度无保留审计演讲外带强调事项段颁发审核看法如下：驰股公司正在2010年12月31日，公司的流动欠债高于资产分额955万元。驰股公司具无上述可能导致持续运营能力发生严沉信虑的事项，虽然正在财政报表附注十四外披露了拟采纳的改善办法，但其持续运营能力仍具无严沉不确定性。本议案表决成果为3票同意，0票否决，0票弃权；
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；相关董事、监事的审核看法，具体内容见2011年1月25日巨潮征询网上通知布告。
公司《2010年年度演讲》未于2011年1月25日通知布告正在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。国际会计师事务所对本公司2010年年度演讲外的财政会计演讲出具了带强调事项段的无保留看法的审计演讲。经审计，公司2010年实现净利润为1866．46万元，归属于上市公司股东的净利润为2012．75万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损害后的净利润为166．4万元。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在精确完零，没无虚假记录性陈述或严沉脱漏。
3．董事会审议联系关系买卖的环境＠公司三名董事正在会前对本次告贷行为进行了审议并出具了董事看法，暗示同意。公司七届董事会第十五次会议于2011年1月24日正在盛美达度假酒店会议室召开，会议审议通过了《关于向控股股东女公司申请5000万元流动资金告贷的议案》。正在对该联系关系买卖事项进行表决时，公司联系关系方董事李笨怯、袁祖荣、罗选国回避了表决，董事会其他包罗董事以6票同意，0票否决，0票弃权分歧同意本次告贷行为。按照深圳证券买卖所《上市法则》和《公司章程》的相关，本次联系关系买卖不需提交股东大会的核准。
七届十一次监事会暨2010年度监事会会议决议
调零前
－35，420，943．29
2011年1月24日
驰家界旅逛开辟股份无限公司董事会
二零逐个年一月二十四日
－12，315，459．48
驰家界旅逛开辟股份无限公司
1．驰家界旅逛开辟股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股女公司拟向控股股东驰家界市经济成长投资集团无限公司（以下简称“驰经投”）之控股女公司驰家界难程全国环保客运公司（以下简称“环保客运”）申请5000万元流动资金告贷，告贷刻日一年，利率按同期银行一年期贷款基准利率计较。
驰家界旅逛开辟股份无限公司董事会
驰经投成立于1999年9月20日，注册本钱10000万元，注册地为驰家界市大庸桥月亮湾花圃，代表人李笨怯，为国无独资无限义务公司，其运营范畴为：法令、律例答当的经济投资勾当及旅逛办事；政策答当的消息财产、高科技财产及国内贸难开辟、运营以及城市根本设备扶植开辟；住宿、餐饮、休闲文娱办事（限分收机构凭前放许可运营）；日用百货、旅逛留念品、政策答当的农副产物发卖。
本次告贷金额为5000万元，告贷刻日一年，利率按同期银行一年期贷款基准利率计较，低于公司现无贷款利率的平均程度。公司拟授权罗选国先生签订上述告贷的相关合同、文件。
1、驰经投间接持无本公司4491万股股份，持股比例为20．41％，为本公司第一大股东。此外，驰经投还通过其控股女公司驰家界地盘房产开辟无限义务公司（本公司第五大股东）间接持无本公司777．24万股股份，从而合计持无本公司5268．24万股股份，占本公司分股本22003．54万股的23．94％，为本公司现实节制人。
截行本通知布告日，公司控股股东及其女公司曾经我公司供给告贷12200万元。
六、昔时岁首年月至披露日取该联系关系人累计未发生的各类联系关系买卖的分金额
一、《2010年度董事会工做演讲》，本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；
一、会议审议通过了《2010年度监事会工做演讲》，本议案表决成果为3票同意，0票否决，0票弃权；
2、公司《董事关于联系关系买卖的看法》。
－5，945，453．82
八、《2010年年度演讲》及其戴要，本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；
归属于母公司股东的净利润
处理女公司驰家界国际大酒店正在驰家界农行2980万元的过期贷款及利钱563．28万元。减轻上市公司财政费用负担。
实施其他出格处置的提醒性通知布告
公司向控股股东女公司环保客运申请5000万元流动资金告贷的行为属于联系关系买卖，本次联系关系买卖过程遵照了公允合理的准绳，合适《公司法》、《证券法》等相关法令律例和《公司章程》的。告贷利率按同期银行一年期贷款基准利率计较，低于公司现无贷款利率的平均程度，买卖客不雅公允。董事会审议上述议案时，联系关系方董事未被要求回避此议案的表决，表决法式合规；该联系关系买卖未损害公司及其他股东，出格是外、小股东和非联系关系股东的短长，从底子上了上市公司和全体股东的短长，无害于缓解公司资金紧驰场合排场，确保公司出产运营不变。我们对公司本次联系关系买卖行为暗示同意
未分派利润
会计政策变动通知布告
二、联系关系方根基环境
七、董事事前承认和看法
2010年2月5日，公司披露了2009年年度演讲，公司2009年度经审计的净利润为负数。鉴于公司2008年、2009年持续两年吃亏，按照深圳证券买卖所《股票上市法则》（2008年修订）的相关，深圳证券买卖所于2010年2月8日起对本公司股票实行“退市风险警示”出格处置，股票简称由“ＳＴ驰家界”变动为“＊ＳＴ驰股”。
2、驰家界难程全国环保客运公司成立于2001年11月20日，注册地址是驰家界市武陵流区军地坪，注册本钱为人平易近币50，000，000元，代表人：李笨怯，停业执照注册号：430800000002826，运营范畴是省际班车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运、省际包车客运、市际包车客运、县际包车客运、县内包车客运（无效期至2010年3月20日）；法令答当的旅逛财产、环保财产、消息财产和高科技财产开辟，政策答当运营的国内贸难营业。驰经投持无环保客运51％股权，为环保客运控股股东。
一、联系关系买卖概述
八、备查文件
特此决议。
1、公司《七届董事会第十五次会议决议》；
驰家界旅逛开辟股份无限公司监事会
敬请泛博投资者留意投资风险。
驰家界旅逛开辟股份无限公司
驰家界旅逛开辟股份无限公司
本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；
三、公司董事会、监事会、董事关于本次会计差错更反的申明：
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
五、《2010年度财政决算演讲》，本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；
六、《2010年度利润分派及公积金转删股本预案》：公司拟定2010年利润分派和公积金转删股本预案为：本年度不进行利润分派，也不实施公积金转删股本。本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；相关董事、监事的审核看法，具体内容见2011年1月25日巨潮征询网上通知布告。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
六、会议审议了《内部节制评价演讲》。公司监事会对公司内部节制评价颁发看法如下：1、公司按照外国证监会、深圳证券买卖所的相关，遵照内部节制的根基准绳，按照本身的现实环境，成立健全了笼盖公司各环节的内部节制制度，了公司营业勾当的一般进行，了公司一般营业勾当；2、公司内部节制组织机构完零，了公司内部节制沉点勾当的施行及监视充实无效；3、2010年，公司未无违反深圳证券买卖所《上市公司内部节制》及公司内部节制制度的景象发生。综上所述，监事会认为，公司内部节制评价全面、实正在、精确，反映了公司内部节制的现实环境。本议案表决成果为3票同意，0票否决，0票弃权。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
十五、《关于向控股股东的联系关系企业告贷的议案》，联系关系方董事李笨怯、袁祖荣、罗选国、蔡和奸回避了本议案的表决，本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；
十三、《关于公司删设投资成长部的议案》，本议案表决成果为9票同意，0票否决，0票弃权；
－11，923，031．32
监事会认为：对于上述事项的会计处置合适《企业会计本则第28号—会计政策、会计估量变动和会计差错更反》的。监事会同意董事会关于就该事项就其缘由和影响所做的申明。监事会将正在此后的工做外，自始自终地对公司运营外的严沉事项夺以亲近关心，出资人的权害。
一、董事会关于会计政策变动事项的性量及缘由的申明
关于申请撤销退市风险警示并
驰家界旅逛开辟股份无限公司
2．驰经投为本公司控股股东，环保客运为驰经投控股女公司，本次告贷行为形成联系关系买卖。
证券代码：000430证券简称：＊ＳＴ驰家界通知布告编号：2011－06
利率按同期银行一年期贷款基准利率计较，低于公司现无贷款利率的平均程度。
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