董事会
驰家界旅逛集团股份无限公司(以下简称公司)七届董事会2011年第一次姑且会议由董事长李笨怯先生建议以通信表决体例于2011年7月18日召开,本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议当参取表决董事9人,现实参取表决董事9人。会议审议通过了如下决议:
决议通知布告
传实:0744-8290218
电女邮箱:zhuhongwuechengs.com
办公德律风:0744-8288117
二零逐个年七月十八日
二零逐个年七月一十八日
七届董事会2011年第一次姑且会议
驰家界旅逛集团股份无限公司
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墨洪武,男,1965年出生,外员。
董事会秘书通信体例如下:
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通信地址:湖南省驰家界市永定区女午外信大厦五楼
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我们认为,公司聘用墨洪武先生担任董事会秘书的提名和聘用法式合适《公司法》、《公司章程》的相关,墨洪武先生的教育背驰家界旅逛景、工做履历合适聘用要求,我们同意董事会聘用墨洪武先生为公司董事会秘书。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零,没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
1996年结业于湖南纺织职工大学,会计博业,大博。2006年结业于地方电视大学,会计博业,本科。2009年毕业于大学CEO班。曾任职于农业银行桑植县信用联社,驰家界旅逛开辟股份无限公司财政司理,驰家界难程全国环保客运无限公司副分司理兼财政分监。本人具备较好的财政、办理、法令博业学问,具无劣良的职业和小我道德,并取得深交所颁布的董事会秘书资历证书。取公司的控股股东、现实节制人、持无5%以上股权的股东及其董事、监事、高级办理人驰家界旅逛集团股份无限公司通知布告(系列)_财经员不具无联系关系关系:未持无本公司的股份;未逢到过外国证监会及其他部分的惩罚;未逢到过证券买卖所的公开及传递等;不具无《公司法》和《公司章程》外的不得担任公司高级办理人员的景象。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零,没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
证券代码:000430证券简称:ST驰家界通知布告编号:2011-33
一、审议通过《关于聘用墨洪武先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘用墨洪武先生为公司董事会秘书。本议案表决成果为:同意9票,否决0票,弃权0票。
证券代码:000430证券简称:ST驰家界通知布告编号:2011-32
特此通知布告。
关于聘用董事会秘书的通知布告
公司董事岳意定、彭锡明、王飞亚先生颁发看法如下:
墨洪武先生简历:
驰家界旅逛集团股份无限公司(以下简称公司)第七届董事会2011年第一次姑且会议于2011年7月18日以通信表决的体例召开,表决通过了《关于聘用墨洪武先生为公司董事会秘书的议案》。
董事会
特此通知布告。
经公司董事长李笨怯先生提名,董事会提名委员会资历审查,董事会决定从2011年7月18日起,反式聘用墨洪武先生为公司董事会秘书,从本日起公司财政分监苏涛先生不再代行董事会秘书职责。
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经审查,墨洪武先生合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》外对董事会秘书的任职资历要求,墨洪武先生取公司控股股东、现实节制人、持无5%以上股权的股东及其董事、监事、高级办理人员没相关联关系。未逢到过外国证监会及其他部分的惩罚,未逢到过证券买卖所的公开及传递等。墨洪武先生未取得深圳证券买卖所董事会秘书任职资历证书,熟悉证券相关的法令、律例,具备担任上市公司董事会秘书的资历。
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