梦见偷东西被发现
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第七次会议于2014年5月12日在张家界国际大酒店二楼会议室召开。会议通知以书面方式于2014年5月6日通知相关与会人员。会议应到董事8人，实到董事7人，董事阙道文先生因公务出差未出席本次会议，已授权董事侯启雄先生代为出席并行使表决权。监事会3名及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。所议事项表决情况如下：
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第七次会议于2014年5月12日在张家界国际大酒店二楼会议室召开。会议通知以书面方式于2014年5月6日通知相关与会人员。会议应到董事8人，实到董事7人，董事阙道文先生因公务出差未出席本次会议，已授权董事侯启雄先生代为出席并行使表决权。监事会3名及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。所议事项表决情况如下：
公司董事会于2014年5月10日收到董事刘少龙先生的辞职申请。董事会接受刘少龙因工作调动辞去公司董事职务的请求，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效，刘少龙先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对刘少龙先生在任期间为公司所作的工作予以肯定并表示感谢。经公司董事会提名，交公司董事会提名委员会审议，同意补选谷中元先生为公司八届董事会董事。本次公司董事会董事补选的提名、审议符合有关法律法规和公司章程的。谷中元先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司董事长、总经理、党委副，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
张家界市游客中心体系是根据《张家界市旅游产业发展规划》的产业布局，为适应旅游市场自助游不断增多的趋势，促进旅游产业的转型升级，打破行政区域划分的，按照游客活动空间规律，在全市范围内构建一个全新的旅游服务平台，为自助游游客提供全方位的、无缝对接的链条式服务。
游客中心体系将根据游客流量、辐射范围、重要程度进行统一规划、科学布局，在主要交通节点、景区景点和主要演艺场所设立三个级别、不同规模的游客中心，各游客中心统一标识、统一形象风格。向来张家界旅游的游客朋友，特别行的散客，提供全方位的、无缝对接的链条式服务，包括提供公共服务和有偿服务等多功能的综合旅游服务，如涵盖旅游咨询、游客休憩、景区景点展示、售后服务、应急救援、旅游投诉，发布旅游信息等，涵盖景区景点的“线上线下”一站式票务代理、大交通票务代理，游客中心体系之间交通运输及行李托运、简餐、咖啡、土特产、旅游纪念品、旅游产品销售、旅游线安排等其他旅游配套服务，涵盖提供物品寄存、医疗、邮政、银行服务以及无线网络覆盖、无障碍、母婴设施等，力争全方位满足游客的需要。
项目投资估算与财务经济效益评价：根据湖南大学设计研究院编制的《可行性研究报告》，项目总投资为7666.35万元，项目投资利润率23.06%，内部收益率（税后）18.87%，财务净现值（税后）3066.20万元，投资回收期7.34年（税后）。
该项目建成后，不仅能开拓旅游市场，完善城市旅游功能，而且促进张家界市旅游业的整体发展，对优化该市旅游、打造“平安满意张家界”，提升张家界国际旅游形象和品位具有重要意义。游客中心体系的建成将成为全国旅游目的地自助游服务的行业标杆，引领游客中心行业创新发展。
谷中元，男，白族，1963年6月生，中员，经济管理专业毕业，大专学历。先后任桑植县农机局、武陵源区农林水电局农机管理监督站，武陵源区办副主任，武陵源风景名胜管理局办公室主任，武陵源区区委委员，武陵源区旅游局局长、党组，武陵源区助理调研员，武陵源区人民副区长兼任张家界武陵源旅游产业实业发展有限公司董事长、党委，市旅游局党委副、副局长，张家界市民族事务委员会（张家界市教事务局）党组、主任（局长）。现任张家界市经济发展投资集团有限公司董事长、总经理、党委副。
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
公司于2014年5月12日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的。
（2）网络投票时间：2014年6月5日－6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月6日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月5日15:00－6月6日15:00。
4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止2014年5月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
上述1至9 九项议案已经公司八届六次董事会暨2013年年度董事会审议通过，内容详见2014年3月5日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》；10、11两项议案已经公司八届七次董事会审议通过，内容详见2014年5月13日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》。
1、法人股东登记：法人股东的代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（1）2014年6月6日9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，表示对议案1至议案11所有议案统一表决；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月5日15:00－6月6日15:00期间的任意时间。
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司董事会于近日接到刘少龙董事的辞职申请，刘少龙先生因工作调动理由，已提出辞任本公司董事会董事以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效。公司八届第七次董事会审议通过补选谷中元先生为公司第八届董事会董事，并提交2013年年度股东大会上进行审议。
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